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    2017-12-30 12:54 来源:时时彩开奖结果

      但他透露,在实际操作过程,不少平台并没有感到这种好处。究其原因,部分银行在资金存管业务执行环节,存在部分存管、存而不管等现象,导致反洗钱审查出现真空地带。  所谓部分存管,即平台仅仅将部分业务接入银行存管,剩余业务依然由平台自主负责借贷资金划转,无形间让个别平台可以钻空子,纵容个别大额投资者利用他人账户进行投资洗钱。  存而不管,则指平台在银行开设一个大账户用于归集资金,至于个人设立的子账户依然由平台负责管理,同样存在不少灰色地带。  21世纪经济报道记者了解到,针对上述资金存管乱象,相关部门参与制定新的网络借贷资金存管标准,确保银行严格履行《网络借贷资金存管业务指引》的相关审核义务。

      美国国务院当天发表声明,宣布悬赏700万美元征集卡杜里的信息,分别悬赏500万美元征集阿德纳尼和巴迪拉什维利的信息,悬赏300万美元征集哈尔齐的信息。声明说,卡杜里曾为基地组织伊拉克分支领导人扎卡维的副手,2012年初从监狱获释后加入伊斯兰国并前往叙利亚;阿德纳尼是伊斯兰国发言人;巴迪拉什维利是伊斯兰国一名高级;哈尔齐则是伊斯兰国在叙利亚和土耳其边境的领导人及相关自杀式袭击者的头目。上述4人已于去年被美国财政部列为全球恐怖分子。伊斯兰国去年6月宣布在其控制的伊拉克和叙利亚领土上建立一个所谓的伊斯兰国家。

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